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  • 关于召开五届四次(临时)股东大会的通知

     

    各分(子)公司、公司机关、各位股东:

         经2016年8月21日临时董事会会议决定,为做好公司第六届董事、监事换届选举工作,(临时)股东大会需要召开两次会议,现将有关事项通知如下:

    一、大会前的准备工作

    1、要求将通知迅速通知到各股东,保证会议按时召开。

    各分(子)公司办公室具体负责本次大会前通知、委托办理、资料发送等准备工作;英山片区会议通知由公司董事会办公室和房产公司办公室负责。

    各位股东接此通知后,请相互转告,并请作好出席(临时)股东大会前后两次会议的准备工作。本通知发送到股东、大会相关工作人员。

    2、原则上要求全体股东都应亲自参加大会,确实不能参加的请提前办理临时委托书委托他人。委托手续由郑洁(英山)、姜鹏(房产)、付鹏(合肥)、黄维(浠水)、王宗权(黄冈)、方志(黄石)、余梓湘(武汉)负责办理和收集

    3、外埠各办公室、机关负责人必须督促和落实第一次会议在9月10日前,第二次会议在9月25日前传回参加股东大会的人员名单和委托名单(详见股东分组名单),并同时督促落实委托书的填写与收集。在大会召开前未办理委托手续的股东本人必须参加,不能参加的视为缺席,会议召开当天公司不再接受办理委托手续。

    4、本次(临时)股东大会审议表决的皆为普通决议事项,据《公司章程》的规定,出席会议的股东不设最低人数限定,以实际到会股权数(含委托)表决。

    二、股东大会议程、时间安排

    (一)(临时)股东大会第一次会议(后附分组名单)

    2016年9月13日(星期二)上午8:00分片区召开。

    审议表决《第六届董事选举方案》、《第六届监事选举方案》、《第六届董事长年薪及考核挂钩办法》、《第六届监事会主席年薪及考核挂钩办法》、《第六届董事、监事职务津贴及考核挂钩办法》、《关于投资购买澳门金沙官网世纪城小区综合楼、幼儿园的议案》。

    (二)(临时)股东大会第二次会议(不分组,集中召开)

    2016年10月1日(星期六)上午7:30在英山办公楼四楼召开。

    选举第六届董事和监事(选举属于重要事项,会议召开前一周将再次张贴通知)

    三、会议纪律。第二次会议参加会议人员按指定座位就座,以便提高发票效率;参会人员不迟到、不早退、不请假,集中精力开好会,并注意以公司和股东长远利益考虑问题。

    四、资料查阅。查阅股东大会相关资料,外埠股东请到各分公司内部公示栏或到就近的各位董事、监事、分公司经理和各分公司办公室查阅;英山股东请到公司大厅公示栏阅览,或与公司董事会办公室联系。

    五、交通食宿。第一次会议交通食宿费请各位股东自理,第二次会议中餐由公司提供。

                           澳门澳门金沙官网建筑股份有限公司董事会

                                                             二○一六年八月二十四日