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  • 关于召开五届四次(临时)股东大会第二次会议(换届选举)的通知

     

    关于召开五届四次(临时)股东大会第二次会议(换届选举)的通知
    时间:[2016年09月22日]  点击数:2520

     

    各分(子)公司、公司机关、各位股东:

        为做好公司第六届董事、监事换届选举工作,五届四次(临时)股东大会第二次会议定于2016年10月1日(星期六)上午7:30在英山办公楼四楼召开。现将有关事项通知如下:

    一、大会前的准备工作

    1、要求将通知迅速通知到各股东,保证会议按时召开。

    各分(子)公司办公室具体负责本次大会前通知、委托办理、资料发送等准备工作。

    2、股东应当出席会议,确实不能参加的请提前办理临时委托书委托他人。委托手续由郑洁(英山)、姜鹏(房产)、付鹏(合肥)、黄维(浠水)、王宗权(黄冈)、方志(黄石)、余梓湘(武汉)负责办理和收集

    3、外埠各办公室、机关负责人必须督促和落实委托书的填写与收集,并于9月26日前传回委托名单。在大会召开前未办理委托手续的股东本人应当参加,不能参加的视为缺席,会议召开当天公司不再接受办理委托手续

    4、选举属于普通决议事项,据《公司章程》的规定,出席会议的股东不设最低人数限定,以实际到会股权数(含委托)表决。

    二、会议纪律。参加会议人员按指定座位就座,以便提高发票效率;参会人员不迟到、不早退、不请假,集中精力开好会,并注意以公司和股东长远利益考虑问题。

    三、资料查阅。查阅股东大会相关资料,外埠股东请到各分公司内部公示栏或到就近的各位董事、监事、分公司经理和各分公司办公室查阅;英山股东请到公司大厅公示栏阅览或与公司董事会办公室联系。

                   澳门澳门金沙官网建筑股份有限公司董事会

                                              ○一六年九月二十二日